《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（)个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理

A.客户内码

B.客户账户

C.客户

D.客户反洗钱系统可疑案例

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

B.封存期间，金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》。

D.必要时，调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

A.3

B.5

C.7

D.10

A.拟开立账户的对公客户

B.法定代表人

C.开户经办人

D.经营部门负责人

A.1

B.2

C.3

D.10

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A.20、1

B.20、5

C.5、1

D.50、1

A.客户尽职调查

B.系统生成案例

C.人工分析

D.洗钱监测

A.大额交易

B.现金交易

C.可疑交易

D.转账交易

A.金融机构应当全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B.金融机构应当对所有客户采取不变的识别措施

C.金融机构应提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.客户洗钱风险分类管理为金融机构对洗钱风险进行全面管理提供依据