反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（)个工作日反馈协查结果。

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A.20、1

B.20、5

C.5、1

D.50、1

A.客户尽职调查

B.系统生成案例

C.人工分析

D.洗钱监测

A.大额交易

B.现金交易

C.可疑交易

D.转账交易

A.金融机构应当全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B.金融机构应当对所有客户采取不变的识别措施

C.金融机构应提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.客户洗钱风险分类管理为金融机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A.接受人姓名或者名称

B.接受人账号

C.接受人身份证

D.境外机构所在地名称

A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B.长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符。

C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

A.反洗钱工作制度

B.反洗钱组织体系

C.反洗钱系统操作

D.反洗钱身份识别制度

A.2

B.1

C.3

D.4

A.1

B.2

C.3

D.4