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[单选题]

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行、ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行哪些措施，错误的是（)。

A.严格的身份认证措施

B.采取相应的技术保障手段

C.强化内部管理程序，识别客户身份。

D.延长对该类客户的客户身份资料更新周期

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更多“客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行、ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行哪些措施，错误的是（)。”相关的问题

第1题

在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。

A.12小时

B.24小时

C.48小时

D.72小时

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第2题

客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。

A.三年

B.五年

C.十年

D.十五年

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第3题

我国最先规定了洗钱罪的是()。

A.修订后的新《宪法》

B.1997年修订后的《刑法》

C.修订后新的《中国人民银行法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第4题

金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。

A.税务机关

B.中国人民银行

C.银行监督管理委员会

D.公安机关

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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第6题

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，低风险客户自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。

A.三个月

B.半年

C.一年

D.二年

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A.中国人民银行及公安机关

B.银监会

C.证监会

D.法院

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第8题

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，中风险客户自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。

A.一个月

B.三个月

C.半年

D.一年

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第9题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向()报备。

A.中国人民银行

B.反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国人民银行总行

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第10题

2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()。

A.20种以上

B.60种以上

C.100种以上

D.80种以上

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