A.中国人民银行及公安机关
B.银监会
C.证监会
D.法院
第2题
A.中国人民银行
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行总行
第6题
A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第8题
A.5万元以上(不含)
B.5万元以上(含)
C.20万元以上(不含)
D.20万元以上(含)
第9题
A.5
B.10
C.15
D.20
第10题
A.电子邮件
B.金融机构各网点
C.公安部门
D.金融机构总部或者由总部指定的一个机构
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