A 美国外国资产控制署
B美国工业安全局
C美国金融犯罪执法署
D 美国审计署
第1题
A.存在“有意忽视”和国际性犯罪因素,可能引发可疑交易报告的合法行为或非法活动。
B.涉及交易的不发所得,可能导致洗钱犯罪指控的非法活动。
C.作为可疑交易监测系统的基础部分的一个结合点。
D.通过集中账户来欺骗与该账户无直接关联的客户的特定非法活动。
第9题
A.洗钱犯罪属于刑法上的概念表述,它与洗钱行为表示相同的范畴。
B.洗钱犯罪行为都是洗钱行为,但不是所有的洗钱行为都是犯罪行为。
C.洗钱行为都要承担刑事责任和行政责任。
D.打击洗钱犯罪成为一项国际共识,因此,各国法律对于洗钱犯罪有了统一界定。
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