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[主观题]

以下关于客户洗钱风险等级划分工作的描述中正确的是_____。（)

A. 最高等级不超过一年

B. 低一等级不得超过上一等级1.5倍

C. 初次等级划分后两年内至少一次

D.以上都不对

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更多“以下关于客户洗钱风险等级划分工作的描述中正确的是_____。（)”相关的问题

第1题

客户洗钱风险评估不包括_____。()

A. 确定参考因素内容

B. 查询客户风险等级

C. 对每一项参考因素进行评分

D.计算各类客户洗钱风险加权分值

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第2题

以下关于洗钱罪与洗钱行为关系的说法正确的是____。

A.洗钱犯罪属于刑法上的概念表述，它与洗钱行为表示相同的范畴。

B.洗钱犯罪行为都是洗钱行为，但不是所有的洗钱行为都是犯罪行为。

C.洗钱行为都要承担刑事责任和行政责任。

D.打击洗钱犯罪成为一项国际共识，因此，各国法律对于洗钱犯罪有了统一界定。

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第3题

金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

金融机构在与客户建立业务关系时，应当对客户出示的身份证件或者其他身份证明文件进行核实并登记。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

可疑交易分析和客户身份识别是两项不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

金融机构除核对身份证件外，还可以采取()等措施识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理部门核实

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第9题

保险公司、保险资产管理公司应当开展反洗钱培训，保存()和()。

A.培训课件

B.培训视频

C.培训工作记录

D.培训名单

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第10题

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其()等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况

D.经营状况

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