更多“洗钱活动可以通过哪种途径和方式？1.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化2.通过购买彩票进行洗钱3.通过购买房产进行洗钱4.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。（)”相关的问题
第1题
客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等级应设定为()。
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第2题
金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的，应当重新识别客户身份。1.真实性2.有效性3.完整性4.合法性。
A、1，2
B、1，4
C、1，2，3
D、1，2，3，4
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第3题
不能作为实名证件使用的有()。1.临时身份证;2.学生证;3.机动车驾驶证;4.介绍信;5.法定身份证件的复印件。
A、2，4，5
B、3，4，5
C、2，3，4，5
D、以上皆是
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第4题
中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以()为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，实施动态监督管理。
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第5题
中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的，可以通过哪些方式向金融机构进行确认和核实。1.电话2.书面质询3.约见金融机构高级管理人员谈话4.现场检查。()
A、1，2
B、1，2，3
C、1，3，4
D、1，2，3，4
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第6题
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条规定，当事人应当自收到行政处罚决定书之日起()日内，到指定的银行缴纳罚款。银行应当收受罚款，并将罚款直接上缴国库。
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第7题
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。()
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第8题
金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。()
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第9题
动态管理原则指的是金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域釆取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域釆取简化的反洗钱措施。()
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第10题
调查可疑交易活动需要进一步核查的，经批准可以查阅、复制、抽走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料，可以予以封存。()
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