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[主观题]

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在（)内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

A、一个月

B、半年内

C、一年内

D、合理期限

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第1题

原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务：()、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗。()

A、韩国

B、美国

C、黎巴嫩

D、朝鲜

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第2题

国务院反洗钱行政主管部门为()，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A、中国人民银行

B、中国反洗钱监测分析中心

C、中国人民银行反洗钱局

D、中华人民共和国公安部

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第3题

金融机构如出现以下哪些行为，且情节严重，可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款?1.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;3.违反保密规定，泄露有关信息的;4.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。()

A、123

B、134

C、234

D、以上皆是

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第4题

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别()。

A、账户真伪

B、账户账号

C、客户身份

D、客户名称

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第5题

以下哪些机构，不属于《金融机构反洗钱规定》所规定的金融机构()。

A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行;

B、证券公司、期货公司、基金管理公司;

C、保险公司、保险资产管理公司;

D、信息技术研发机构

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第6题

可对金融机构进行反洗钱非现场监管的人民银行分支机构不包括()。

A、中国人民银行总行

B、上海总部分行营业管理部

C、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行

D、中国证券业协会

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第7题

下列哪个监管机构，不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同()解释的监管机构。

A、中国银行保险监督管理委员会

B、中国证券监督管理委员会

C、中国证券业协会

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第8题

()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管和现场检查。

A、中国人民银行反洗钱局

B、中国人民银行省一级分支机构

C、中国人民银行分支机构

D、当地人民银行

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第9题

金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况年度内发生变化的，应于变化后的()个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其分支机构。

A、10

B、15

C、7

D、3

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第10题

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户()等级。

A、风险

B、客户

C、VIP

D、服务

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