A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测分析中心
C、中国人民银行反洗钱局
D、中华人民共和国公安部
第1题
A、123
B、134
C、234
D、以上皆是
第2题
A、账户真伪
B、账户账号
C、客户身份
D、客户名称
第3题
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行;
B、证券公司、期货公司、基金管理公司;
C、保险公司、保险资产管理公司;
D、信息技术研发机构
第5题
A、中国银行保险监督管理委员会
B、中国证券监督管理委员会
C、中国证券业协会
第10题
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、要求金融机构上报非居民金融账户涉税信息
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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