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[判断题]

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行二次复核。（)

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第1题

与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小，相反，不可任意调配的产品，洗钱风险相对较大。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定，如实向社会公众披露()、()、董事和高级管理人员变更以及其他重大事项等信息。

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第5题

以下哪种情况需要进行客户身份的重新识别()

A客户姓名或名称发生变更的

B客户有洗钱、恐怖融资嫌疑的

C客户行为异常的

D先前获得的客户资料真实性、有效性、完整性存在疑点的。

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第6题

()年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资防范指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

A.2003年

B.2012年

C.2007年

D.2013年

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第7题

下列属于恐怖组织通过合法渠道筹集资金的方式是()

A利用宗教名义，或贯以宗教课税的形式获取钱财和物品

B打着宗教的幌子，向本明旭个体经营商户收取“保护费”

C通过贩卖毒品筹集资金

D进行非法宗教活动，并要求信教群众捐款，作为恐怖组织活动经费

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第8题

可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合()

A.反洗钱检查

B.反洗钱走访

C.反洗钱问询

D.反洗钱调查

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第9题

联合国大会是在()年通过了《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

A2001年

B1998年

C1999年

D2003年

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第10题

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令)，境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当()

A、立即采取冻结措施

B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

C、立即提供客户的身份信息

D、立即体统客户的交易信息

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