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[主观题]

下列属于恐怖组织通过合法渠道筹集资金的方式是（)

A利用宗教名义，或贯以宗教课税的形式获取钱财和物品

B打着宗教的幌子，向本明旭个体经营商户收取“保护费”

C通过贩卖毒品筹集资金

D进行非法宗教活动，并要求信教群众捐款，作为恐怖组织活动经费

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更多“下列属于恐怖组织通过合法渠道筹集资金的方式是（)”相关的问题

第1题

可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合()

A.反洗钱检查

B.反洗钱走访

C.反洗钱问询

D.反洗钱调查

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第2题

联合国大会是在()年通过了《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

A2001年

B1998年

C1999年

D2003年

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第3题

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令)，境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当()

A、立即采取冻结措施

B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

C、立即提供客户的身份信息

D、立即体统客户的交易信息

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第4题

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条的规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行了交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，()，应当提交涉嫌恐怖融资的可以交易报告。

A、对达到规定金额以上资金和交易

B、对交易金额达到大额交易标准的

C、无论所涉及资金金额或者财产价值大小

D、当涉及金融交易或金融资产的

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第5题

当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，()资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。

A、无法确定

B、不能认定

C、一定程度上会影响

D、不影响

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第6题

金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

A、反洗钱内控制度

B、客户身份识别制度

C、客户风险等级划分制度

D、报告涉嫌恐怖融资制度

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第7题

A、立即采取冻结措施

B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

C、立即提供客户的身份信息

D、立即提供客户的交易信息

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第8题

当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，()资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。

A一定程度上会影响

B 无法确定

C不能认定

D不影响

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第9题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展()调查，并提交可疑交易报告。

A实时性

B回溯性

C全面性

D普遍性

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第10题

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为国外政要因素。划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。

A略高于

B略低于

C低于

D高于

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