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银行业监督管理机构对银行进行现场检查时，检查人员不得少于（)人，并出示合法证件和检查通知书。

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第1题

中国人民银行在国务院领导下，()，()，维护金融稳定。

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第2题

商业银行向监管部门报送的重要资料有：()、()。

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第3题

《银行业监督管理法》规定的银行业监督管理目标是()。

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第4题

金融行动特别工作40项建议最初发布于()

A.1990

B.2001

C.2003

D.1996

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第5题

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由此所产生的责任由()来承担。

A该金融机构

B不承担责任

C客户资金承担

D第三方

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第6题

客户身份识别应遵循的原则不包括()

A全面性

B持续性

C审慎性

D重点识别

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第7题

下列不属于金融机构反洗钱领导小组职责的是()

A制定公司反洗钱工作的规划、方案、制度和政策

B指导、协调各部门反洗钱工作

C制定绩效考核指标

D协调和解决公司反洗钱工作的重大问题和难点问题

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第8题

中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心。

A.2006-10-1

B.2004-6-1

C.2005-2-1

D.2003-8-1

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第9题

最早收到关注的洗钱活动是在()收益方面

A贪污犯罪

B走私犯罪

C毒品犯罪

D黑社会性质犯罪

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第10题

依据《中华人民共和国反洗钱法》有关规定，客户交易记录自记账当年起至少保存()年。

A.15年

B.5年

C.2年

D.25年

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