重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
找答案首页 > 全部分类 > 职业技能鉴定
搜题
网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
[主观题]

金融行动特别工作40项建议最初发布于（)

A.1990

B.2001

C.2003

D.1996

查看答案
更多“金融行动特别工作40项建议最初发布于（)”相关的问题

第1题

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由此所产生的责任由()来承担。

A该金融机构

B不承担责任

C客户资金承担

D第三方

点击查看答案

第2题

客户身份识别应遵循的原则不包括()

A全面性

B持续性

C审慎性

D重点识别

点击查看答案

第3题

下列不属于金融机构反洗钱领导小组职责的是()

A制定公司反洗钱工作的规划、方案、制度和政策

B指导、协调各部门反洗钱工作

C制定绩效考核指标

D协调和解决公司反洗钱工作的重大问题和难点问题

点击查看答案

第4题

中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心。

A.2006-10-1

B.2004-6-1

C.2005-2-1

D.2003-8-1

点击查看答案

第5题

最早收到关注的洗钱活动是在()收益方面

A贪污犯罪

B走私犯罪

C毒品犯罪

D黑社会性质犯罪

点击查看答案

第6题

依据《中华人民共和国反洗钱法》有关规定，客户交易记录自记账当年起至少保存()年。

A.15年

B.5年

C.2年

D.25年

点击查看答案

第7题

金融机构应当建立健全大额交易和可交易监测系统，以()为基本单位开展资金交易监测分析。

A家庭

B账户

C组织

D客户

点击查看答案

第8题

根据反洗钱客户身份识别规定，保险公司客户身份识别的起点金额为()

A退保保费或现金价值人民币2万元以上的

B人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上

C财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上

D理赔给付金额人民币2万元以上的

点击查看答案

第9题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易向()部门报告。

A当地安全机关

B当地公安机关

C当地反恐部门

D中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

点击查看答案

第10题

从经济理性分析，以下哪个客户的交易不合理()

A由第三方以支票形式支付保费，特别是在第三方与客户无明显关系的情况下

B客户支付趸缴保费后短时间内要求最大金额的保单借款

C难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户

D在退保损失较大时，将趸缴保单提前退保(投保一年以内)，尤其是以现金支付的保单

点击查看答案
下载上学吧APP
热门考试 全部 >
2022年威海市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案2022年绵阳市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案2022年宜宾市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年潍坊市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案2022年浙江省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案2022年河南省执业药师继续教育公需科目考试试题及答案2022年自贡市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案2022年陕西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案2022年江西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案2022年吉林省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案
相关试卷 全部 >
2024年企业人力资源管理师三级（专业能力）模拟试卷（十）2024年企业人力资源管理师三级（专业能力）模拟试卷（九）2024年企业人力资源管理师三级（专业能力）模拟试卷（八）2024年企业人力资源管理师三级（专业能力）模拟试卷（七）2024年企业人力资源管理师三级（专业能力）模拟试卷（六）2024年企业人力资源管理师三级（专业能力）模拟试卷（五）2024年企业人力资源管理师三级（专业能力）模拟试卷（四）2024年企业人力资源管理师三级（专业能力）模拟试卷（三）2024年企业人力资源管理师三级（专业能力）模拟试卷（二）2024年企业人力资源管理师三级（专业能力）模拟试卷（一）
    客服
    TOP
    重置密码
    账号：
    旧密码：
    新密码：
    确认密码：
    确认修改
    购买搜题卡查看答案
    购买前请仔细阅读《购买须知》
    请选择支付方式
    微信支付
    支付宝支付
    选择优惠券
    优惠券
    请选择
    点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
    立即支付
    搜题卡使用说明

    1. 搜题次数扣减规则：

    功能 扣减规则
    基础费
    （查看答案）    		 加收费
    （AI功能）
    文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
    语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
    单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
    整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

    备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

    2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

    3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

    找回账号密码
    联系在线客服
    请使用微信扫码支付(元)
    订单号：
    遇到问题请联系在线客服
    请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
    遇到问题请联系在线客服
    恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
    重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
    发送账号到微信 保存账号查看答案
    怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
    警告：系统检测到您的账号存在安全风险

    为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

    - 微信扫码关注上学吧 -
    警告：系统检测到您的账号存在安全风险
    抱歉，您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
    - 微信扫码关注上学吧 -
    请用微信扫码测试
    选择优惠券
    确认选择
    谢谢您的反馈

    您认为本题答案有误，我们将认真、仔细核查，如果您知道正确答案，欢迎您来纠错

    开始纠错>>>
    尊敬的用户，您尚未绑定微信号
    扫码关注微信公众号，开通微信扫码登录功能
    您可能还需要：
    重置密码 查看订单 联系客服
    上学吧找答案