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[主观题]

关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可疑交易报告主体资格的说法错误的是（)

A、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，向所在地中国人民银行申请大额和可疑交易报告主体资格，申领大额和可疑交易互联网报送数字证书

B、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，及时开展大额交易或可疑交易报告试报送

C、保险业法人机构还应当加强对数字证书的规范化管理，对于数字证书过期的，应当及时安规定申领更换

D、保险业新设法人机构的分支机构、也需要及时申请大额和可疑交易报告主体资格

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更多“关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可疑交易报告主体资格的说法错误的是（)”相关的问题

第1题

反洗钱调查的客体不包括()

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、中国人民银行通过反洗钱管理发现的可疑交易活动

C、单位和个人举报的可疑交易活动

D、一般交易

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第2题

对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依法责令限期改正，情节严重的，还可以建议保险监督管理机构责令被检查单位对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予()

A、行政罚款

B、行政处分

C、纪律处分

D、取消任职资格或禁止其从事金融行业工作

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第3题

下列不属于金融机构在客户身份资料和交易记录保存方面应当采取的必要的管理措施和技术措施的是()

A 多介质保存

B 异地备份

C 规范调阅流程

D 不同介质保存的资料，将最短年限保管

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第4题

个人寿险业务可分为投保承保、缴纳保费、保单保全、满期给付和理赔几个业务环节。()

A、投保承保

B、缴纳保费

C、保单保全

D、满期给付和理赔

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第5题

对于单个被保险人保险费金额()以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，在订阅保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、人民币1万以上或者外币等值1000美元

B、人民币2万以上或者外币等值2000美元

C、人民币5万以上或者外币等值10000美元

D、人民币20万以上或者外币等值20000美元

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第6题

金融机构未按规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生的，对金融机构处()罚款

A、20万元以上50万元以下

B、20万元以上200万元以下

C、50万元以上200万元以下

D、50万元以上500万元以下

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第7题

洗钱分子在个人寿险的满期给付和理赔环节中，洗钱的可疑之处有()

A、宁愿损失投连等产品的初始费用而执意解除合同

B、客户委托他人代领或要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人

C、短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保

D、客户突然要求改变原来银行转账的方式而改用大额现金或支票追加大额保费，却不能合理解释原因

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第8题

客户身份资料与交易记录保存的原则有：完整原则、真实原则、安全原则()

A、有效原则

B、从严原则

C、节约原则

D、避险原则

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第9题

()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。

A.人民银行

B.证监会

C.保监会

D.银监会

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第10题

我国的《反洗钱法》于()开始颁布实施。

A.2007年1月1日

B.2007年3月1日

C.2006年10月31日

D.2008年2月1日

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