更多“金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目标存在差异。（)”相关的问题
第1题
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善的情况进行监督检查。()
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第2题
可疑交易报告是指按照规定的标准、范围及程序，报告达到规定金额的交易信息的行为。()
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第3题
客户洗钱风险分类管理的必要性包括客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。()
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第4题
海关发现个人出人境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门报告。()
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第5题
保险金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织机构，反洗钱牵头部门应具备有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理能。()
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第6题
国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人给予处分。()
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第7题
金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。()
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第8题
现金和无记名有价证劵的走私是洗钱活动常见的表现形式。()
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第9题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监管管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。()
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第10题
经融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。()
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