更多“海关发现个人出人境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门报告。()”相关的问题
第1题
保险金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织机构,反洗钱牵头部门应具备有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理能。()
点击查看答案
第2题
国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人给予处分。()
点击查看答案
第3题
金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。()
点击查看答案
第4题
现金和无记名有价证劵的走私是洗钱活动常见的表现形式。()
点击查看答案
第5题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监管管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。()
点击查看答案
第6题
经融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。()
点击查看答案
第7题
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务有关部门、机构应当提供。()
点击查看答案
第8题
所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。()
点击查看答案
第9题
对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的检测分析。()
点击查看答案
第10题
金融机构对本单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户,至少每年进行一次审核。()
点击查看答案