更多“国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务有关部门、机构应当提供。()”相关的问题
第1题
所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。()
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第2题
对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的检测分析。()
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第3题
金融机构对本单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户,至少每年进行一次审核。()
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第4题
保险机构委托其他机构开展客户风险划分等洗钱风险管理工作时,受托机构应该积极协助委托机构开展洗钱风险管理,并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。()
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第5题
2003年6月,金融行到特别工作组扩展、充分并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。()
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第6题
检查单位应当在规定的时限内对检查组出具的《执法检查事实认定书》等文书进行确认,认为所列明的问题不属实的,应当及时与检查人员进行沟通,提出书面反馈意见,并附相应的书面证据资料,以便检查组进行核实。()
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第7题
埃格蒙特集团石由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。()
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第8题
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定独立性,具有足够条件获取、行使洗钱管理职能。()
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第9题
保险公司评估人员应在内部风险评估基础上,将客户投保的保险产品的内部风险等级作为外部风险评分的参考因素,初步确定客户风险等级。()
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