A.批评教育
B.纪律处分
C.经济处罚
D.留用察看
第1题
金融机构收缴假币时,发现假人民币20张(枚)以上,应当立即报告( ),并提供有关线索。
A、中国人民银行
B、当地工商管理部门
C、当地公安机关
第2题
农村商业银行营业网点受理客户投诉实行( )。
A、“客户经理负责制”
B、“谁办理,谁负责”
C、“首问负责制”
D、“行长负责制”
第3题
信用社的营业收入不包括( )。
A、利息收入
B、金融机构往来收入
C、营业外收入
D、投资收益
E、手续费收入
第4题
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下达哪三大主题( )。
A、防止大规模杀伤性武器扩散
B、反洗钱
C、反恐怖融资
D、打击谁无犯罪
第5题
下列行为应直接给予开除处分的有( )
A、参与赌博活动的。
B、接受色情服务或参与卖淫、嫖娼等非法活动的。
C、吸食、注射、种植、贩运和私藏毒品及国家明令禁止的麻醉品的。
D、为吸毒、贩毒人员提供资金的。
第6题
工傅某,但傅某坚决否认自己曾经购买该房产,也不知道房内的现金是谁的。经过回忆,傅某数月前曾经把自己的身份证借给了妹妹。进一步调查发现,傅某的妹妹是当地某县交通局局长的妻子,为了隐瞒其丈夫受贿所得,她借亲戚的身份证件购买了多处房产进行洗钱。该案例给我们的启示以及出借身份证可能产生的后果有( )。
A、可能会被他人借用自己的名义从事非法活动
B、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D、个人诚信状况受到合理怀疑
第7题
息披露的内容。
A、存款规模小于2000亿元人民币
B、未在境内上市
C、未在境外上市
D、未跨区域经营
第8题
商业银行应按照《商业银行信息披露办法》规定披露( )等信息。
A、财务会计报表
B、各类风险管理状况
C、公司治理
D、董事会成员构成及其基本情况
第9题
下列信息中,属于内幕信息的有( )。
A、经营方针的重大变化
B、经营范围的重大变化
C、重大投资行为
D、面临的重大诉讼
E、重大的购置财产的决定
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