信用社的营业收入不包括()。

金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题( )。

A、防止大规模杀伤性武器扩散

B、反洗钱

C、反恐怖融资

D、打击谁无犯罪

下列行为应直接给予开除处分的有( )

A、参与赌博活动的。

B、接受色情服务或参与卖淫、嫖娼等非法活动的。

C、吸食、注射、种植、贩运和私藏毒品及国家明令禁止的麻醉品的。

D、为吸毒、贩毒人员提供资金的。

工傅某，但傅某坚决否认自己曾经购买该房产，也不知道房内的现金是谁的。经过回忆，傅某数月前曾经把自己的身份证借给了妹妹。进一步调查发现，傅某的妹妹是当地某县交通局局长的妻子，为了隐瞒其丈夫受贿所得，她借亲戚的身份证件购买了多处房产进行洗钱。该案例给我们的启示以及出借身份证可能产生的后果有( )。

A、可能会被他人借用自己的名义从事非法活动

B、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D、个人诚信状况受到合理怀疑

息披露的内容。

A、存款规模小于2000亿元人民币

B、未在境内上市

C、未在境外上市

D、未跨区域经营

商业银行应按照《商业银行信息披露办法》规定披露( )等信息。

A、财务会计报表

B、各类风险管理状况

C、公司治理

D、董事会成员构成及其基本情况

下列信息中，属于内幕信息的有( )。

A、经营方针的重大变化

B、经营范围的重大变化

C、重大投资行为

D、面临的重大诉讼

E、重大的购置财产的决定

定。( )

回或信用结束全过程的信贷管理行为。( )