中国反洗钱监测分析中心成立于：A.2002年B.2003年C.2004年D.2005年

A.发现资金的总体流向和趋势

B.发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C.发现犯罪线索

D.为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

A.埃格蒙特集团

B.金融行动特别工作组

C.世界银行

D.国际货币基金组织

A.中国人民银行

B.公安部

C.银监会

D.安全部

A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为

B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为

C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为

D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为