A.封存
B.临时冻结
C.复制
D.询问
E.查阅
第1题
A.制作反洗钱调查报告表,提出调查处理意见
B.反洗钱调查报告表的批准
C.解除封存(针对调查中采取了封存措施的情况)
D.报案(针对需要报案的情况)
E.立卷归档
第3题
A.经调查确认可疑交易活动不属实
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
C.经调查不能排除洗钱嫌疑的
D.经调查事实仍不清楚的
E.经调查涉嫌其他违法犯罪活动的
第4题
A.经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查
C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
E.经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查
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