银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地()报送专门报告。

以下说法正确的有()。

A.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。

B.决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作。

C.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

D.金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模、业务范围和风险特点相适应。

客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。()

A.来自敏感国家或地区

B.与敏感国家或地区有资金往来且无合理理由

C.与反恐怖融资监控名单相关

D.行为异常

在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查()。

A.涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，但情节一般。

B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

D.其他情节严重或者情况紧急的情形。

金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单()。

A.实施定期监测

B.实施不定期监测

C.实施全天候实时监测

D.实施不少于一年两次的监测

怖组织及恐怖活动人员资产冻结措施。()

专门报告。()

其他收益。()

报告。()

是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。()