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国际保险监督协会成立于（)年。

国际保险监督协会成立于()年。

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第1题

《金融机构反洗钱规定》颁布日期是()。

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第2题

证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有()。

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第3题

()是证券期货业机构反洗钱工作的基础工作。

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第4题

反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。()

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第5题

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合

理理由的，金融机构应该()。

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第6题

证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送()。

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第7题

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,可作为可疑交易报告。()

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第8题

金融机构确认为可疑交易后,应在10个工作日内向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。()

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第9题

客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于10年。()

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第10题

金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()

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