中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收()。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确?()

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

应当立即解除临时冻结。

A.12

B.24

C.48

D.72

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的()。

A.客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告。

B.客户通过境内银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

金融机构发现突出洗钱风险情况，应及时向()报告。

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.公安部经侦局

D.中纪委

金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、()、保密。

A.完善

B.合法

C.有效

D.完整

的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。()

者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。()

A.20万，5万

B.50万，10万

C.100万，20万

D.200万，30万

款等金融服务。()

查通知书》。()