A.12
B.24
C.48
D.72
第1题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的()。
A.客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告。
B.客户通过境内银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告。
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告。
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
第2题
金融机构发现突出洗钱风险情况,应及时向()报告。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安部经侦局
D.中纪委
第3题
金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、()、保密。
A.完善
B.合法
C.有效
D.完整
第5题
者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。()
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
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