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保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况,作为可疑交易进行报告。()

保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况,作为可疑交易进行报告。()

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更多“保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况,作为可疑交易进行报告。()”相关的问题

第1题

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。(

)

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第2题

如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密

切的人员,金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。()

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第3题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、中级管理人员谈话,要

求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()

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第4题

反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员,不适用于非金融机构工作人员。()

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第5题

金融机构应当按照上级主管部门的规定,向人民银行报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报

告中与反洗钱工作有关的内容。()

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第6题

已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专

人负责大额交易和可疑交易报告工作。()

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第7题

金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱现场检查。()

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第8题

金融机构应当采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄露客

户身份信息和交易信息。()

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第9题

如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。()

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第10题

从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保

存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()

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