保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况，作为可疑交易进行报告。（)

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切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。()

求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()

告中与反洗钱工作有关的内容。()

人负责大额交易和可疑交易报告工作。()

户身份信息和交易信息。()

存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()