预算收入的收纳，分为（)三种。A、就地缴库B、集中缴库C、税务机关、海关自收汇缴

国家金库(简称“国库”)负责办理国家预算资金的( )和( )。

A、收入

B、支出

C 、预算收入

D、预算支出

国库的基本职责包括( )等。

A、办理国家预算收入的收纳、划分和留解。

B、办理国家预算支出的拨付。

C、向上级国库和同级财政机关反映预算收支执行情况。

D、协助财政税务机关督促企业和其它有经济收入的单位及时向国家缴纳应缴款项，对于屡催不交的，应依照税法协助扣收入库。

国家预算收入按照中央预算和地方预算划分收入的方法分类，有：( )

A 、中央预算固定收入

B 、地方预算固定收入

C 、中央预算与地方预算分成

征信汇总数据及分析结果()。

A、都能对外披露

B、不得对外披露

C、可以有条件地对外披露

D、必须对外披露使用

金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统，包括：

A. 由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录(证据)的保全。

B. 由人事教育部门负责对付犯罪技能。

C. 由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作。

D. 由风控部门负责反洗钱内部审计。

A远洋渔业公司为其所拥有10船渔船向B财产保险公司投保船舶险，保险标的价值3000万元，A公司以转账方式向B保险公司支付了保费100万元。在合同正式生效前，该公司告知B保险公司拟减少一半保险标的，要求退还保费50万元，并以现金方式支付给该公司。保险公司告知A公司须将资金按原路径划转原转入账户，但A公司坚持要以现金退还保费，并不愿解释具体原因。请问A公司的交易符合以下哪几种可疑交易类型( )

A. 以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符。

B. 频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。

C. 法人、其他组织支持以现金或者转入非缴费账户方式退还保费，且不能合理解释原因的。

D. 大额保费保单犹豫期退保、保险合同生效后短期内退保或者提取现金价值，并要求退保转入第三方或者非缴费账户。

《反洗钱非现场约见谈话纪录》需要由( )签字确认

A、中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员

B、被谈话人

C、单位负责人

D、部门负责人

检查组根据现场检查的内容，确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式(如电子版)，需调阅的原始凭证、统计资料，以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料，并应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由哪些人员分别签字并保存?

A. 检查组长和被查单位负责人

B. 主查人和被查单位负责人

C. 检查组长和金融机构提供资料人员

D. 主查人和金融机构提供资料人员

洗钱案件协查的调查权来源于( )

A. 反洗钱行政主管部门的反洗钱调查权

B. 侦查机关的侦查权

C. 司法机关的司法调查权

D. 其他行政执法机关的行政调查权

中国人民银行分支机构在收到金融机构上报的表格后应( )审核

A、立即

B、5个工作日内

C、10个工作日内

D、次日