金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统，包括：

A远洋渔业公司为其所拥有10船渔船向B财产保险公司投保船舶险，保险标的价值3000万元，A公司以转账方式向B保险公司支付了保费100万元。在合同正式生效前，该公司告知B保险公司拟减少一半保险标的，要求退还保费50万元，并以现金方式支付给该公司。保险公司告知A公司须将资金按原路径划转原转入账户，但A公司坚持要以现金退还保费，并不愿解释具体原因。请问A公司的交易符合以下哪几种可疑交易类型( )

A. 以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符。

B. 频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。

C. 法人、其他组织支持以现金或者转入非缴费账户方式退还保费，且不能合理解释原因的。

D. 大额保费保单犹豫期退保、保险合同生效后短期内退保或者提取现金价值，并要求退保转入第三方或者非缴费账户。

《反洗钱非现场约见谈话纪录》需要由( )签字确认

A、中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员

B、被谈话人

C、单位负责人

D、部门负责人

检查组根据现场检查的内容，确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式(如电子版)，需调阅的原始凭证、统计资料，以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料，并应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由哪些人员分别签字并保存?

A. 检查组长和被查单位负责人

B. 主查人和被查单位负责人

C. 检查组长和金融机构提供资料人员

D. 主查人和金融机构提供资料人员

洗钱案件协查的调查权来源于( )

A. 反洗钱行政主管部门的反洗钱调查权

B. 侦查机关的侦查权

C. 司法机关的司法调查权

D. 其他行政执法机关的行政调查权

中国人民银行分支机构在收到金融机构上报的表格后应( )审核

A、立即

B、5个工作日内

C、10个工作日内

D、次日

对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

A. 参与制定金融机构反洗钱规章

B. 制定金融机构反洗钱规章

C. 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D. 对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚

狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:

A. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体

B. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构

C. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关

D. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表三的填写依据是( )

A、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件6、7内容

B、《反洗钱可疑交易报告表》

C、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容

D、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表二的填写依据是( )

A、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5内容

B、《反洗钱可疑交易报告表》

C、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容

D、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是( )

A、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1内容

B、《反洗钱可疑交易报告表》

C、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容

D、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容