第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
第2题
《金融机构反洗钱规定》所称金融机构包括:()。
A、政策性银行
B、商业银行
C、信用合作社
D、邮政储汇机构
E、财务公司
F、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构
第3题
《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括:()。
A、个人客户的姓名或名称
B、身份证号码
C、住所
D、爱好
第4题
金融机构反洗钱的义务()。
A、制定反洗内控制度和设立组织机构义务
B、大额和可疑交易报告义务
C、保存交易记录义务
D、接受检察义务
1. 搜题次数扣减规则:
备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。
2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。
3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!
您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错