人行下设()，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。

1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义：( )

A、当日累计交易20万以上的资金划转

B、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

C、开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易

按洗钱罪论处，最高判有期徒刑( )年。

A、5年

B、10年

C、15年

D、20年

定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高的客户，至少()进行一次审核。

A、每半年

B、每季度

C、每年

D、每月

()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A、中国证券监督管理委员会

B、中国银行业监督管理委员会

C、中国保险监督管理委员会

D、中国人民银行

可疑交易报告流程：()

A、可疑交易岗作为甄别可疑交易的业务部门。当发现有可疑交易时，应于发现当日书面向公司合规审查部报告。

B、经合规审查部分析确认为可疑交易的，由该机构填写《期货业金融机构可疑交易报告表》。经公司负责人签字后，以书面形式和电子文档形式向反洗钱监测分析中心上报。

C、对于业务部门报告后，经公司合规审查部分析认定为非可疑交易的交易，公司对此设立专门的档案，以备核查。

D、反洗钱工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

开户环节基本要求：()

A、识别客户身份

B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D、登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

下列哪些属于客户身份识别措施：()

A、核对客户身份证件或证明文件

B、回访客户

C、实地查访

D、向公安、工商行政管理等部门核实

以下哪些是我司反洗钱内控制度：()

A、《反洗钱工作管理》

B、《客户风险等级划分标准管理办法》

C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：()

A、按照规定履行客户身份识别义务的;

B、按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C、违反保密规定，泄露有关信息的;

D、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;

在反洗钱非现场监管工作中，银行的职贵是()。

A.指定专人负责此项工作

B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料

C.如实反映反洗钱工作情况

D.主动配合公安机关调查可疑交易线索