对于从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员,应适当提高反洗钱培训的强度和频率。()
第1题
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()
参考答案:错误
第7题
》,都必须在2015年12月31日前,完成对新内控制度实施前已与本机构建立业务关系客户的风险等级的重新确认工作。()
参考答案:错误
第10题
理通过电话回访简单询问该客户身份信息是否变化,并告知客户是由于其风险等级发生变化而必须做的回访工作。请问该客户经理的上述做法是否正确?为什么?
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