重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
题目内容
（请给出正确答案）
更多“某金融机构对一个多次涉及可疑交易报告的客户，将其洗钱风险等级调整到了最高等级，随后客户经”相关的问题
第1题
某金融机构的境外分支机构出现重大洗钱风险，并已被当地监管部门调查，但该金融机构认为其境外分支机构的此次风险事项尚未公开，因此该金融机构将此事件仅向高级管理层作了书面报告。请问该金融机构的处臵方式是否正确?如不正确，应该如何处臵?
第2题
某客户系非洲某国公民，持该国护照在某金融机构申请开立账户，在开户申请书的“职业”、“住址”、“联系方式”均未填写，经大堂经理耐心解释后，仍拒绝提供相关信息，后经柜面人员通过互联网查询得知该客户为其所在国政要。请问该金融机构应如何划分该客户的洗钱风险等级?并说明理由。
第3题
案例:某投资顾问有限公司，注册资本金为100万元，经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2012年5月9日至5月16日资金交易高达1.83亿元，主要是A证券营业部集中转入2笔共9200万元，然后将资金分散转给某综合大药房32笔，单笔均接近200万元，累计金额6200万元、B证券营业部15笔2000万元、某典当有限公司5笔900万元。请问该账户的交易行为符合哪些可疑特征?
客服
TOP
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
