A.保护商业秘密
B.保护个人隐私
C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
第1题
对代理人采取哪些措施进行识别()
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B.要求代理人出具经公证的委托代理书
C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D.登记代理人所在工作单位和地址
第2题
客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户()
A.提供服务
C.开立匿名账户
B.与其进行交易
D.开立假名账户
第5题
息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况
第7题
度发生变化时,银行应重心识别客户身份,及时调整其风险等级分类。以确认身份和有关交易是否可疑。()
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