金融机构认为必要时,可以向法院、公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
参考答案:错误
第1题
金融机构应对其所有客户划分风险等级,对于客户应采取强化的身份识别措施。()
第2题
金融机构认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
第3题
客户风险等级划分标准可以对外公开。()
第4题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()
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