金融机构认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
第1题
客户风险等级划分标准可以对外公开。()
第2题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()
第3题
客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易,由收单行报告。()
第4题
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构仅需提交金额较大的交易作为大额交易。()
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