金融机构将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料()

金融机构应当自收到人民银行的质询通知书后，几个工作日内答复?

A.2个

B.3个

C.5个

D.10个

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的。可疑不报告。以下不属于规定条件的是()

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立账户名下的另一个账户内的定期存款

B.金融机构内部调拨资金

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税款、错账冲正、利息支付

D.个体工商户50万元大额现金存取

金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的，金融机构将其保存至()。

A.发洗钱调查工作结束

B.反洗钱调查工作结束之后的1年

C.反洗钱调查工作结束之后的3年

D.反洗钱调查工作结束之后的5年

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构