找答案首页 > 全部分类 > 行业知识

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

刑法第一百二十条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（)、（)和（)恐怖活动的个人。

刑法第一百二十条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括()、()和()恐怖活动的个人。

查看答案

更多“刑法第一百二十条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（)、（)和（)恐怖活动的个人。”相关的问题

第1题

()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

点击查看答案

第2题

《中华人民共和国反恐怖主义法》自()起实施。

点击查看答案

第3题

()都是洗钱犯罪的上游犯罪。

点击查看答案

第4题

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取()。

点击查看答案

第5题

金融机构和特定非金融机构的()可根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》进

一步制定分行业的指引。

点击查看答案

第6题

如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理跨境汇款交易的对方金融机构来自于反洗

钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家(地区)，金融机构应尽可能采取()，审查()情况，发现疑点的，应按照规定提交可疑交易报告。

点击查看答案

第7题

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易，具体的报告要素及报告格式、填报要求参照()及相关规定执

行。

点击查看答案

第8题

2015年，国际刑警组织中国国家中心局集中公布了针对()名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败

涉案人员的红色通缉令。

A、80

B、100

C、200

D、150

点击查看答案

第9题

客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()A、涉及现金交易的多人地址相同B、

客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()

A、涉及现金交易的多人地址相同

B、交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C、非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理理由

D、在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

点击查看答案

第10题

中国人民银行各分支机构要高度重视金融机构所报告的()，发现涉及恐怖活动等严重犯罪活动时，要

及时处理。

A、风险提示

B、大额交易

C、大额现金交易

D、可疑交易信息

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

热门考试全部 >

2022年威海市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年绵阳市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年宜宾市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年潍坊市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年浙江省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年河南省执业药师继续教育公需科目考试试题及答案 2022年自贡市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年陕西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年江西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年吉林省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案

相关试卷全部 >

2024年新疆水利三类人员项目负责人（B证）模拟卷（十）2024年新疆水利三类人员项目负责人（B证）模拟卷（九）2024年新疆水利三类人员项目负责人（B证）模拟卷（八）2024年新疆水利三类人员项目负责人（B证）模拟卷（七）2024年新疆水利三类人员项目负责人（B证）模拟卷（六）2024年新疆水利三类人员项目负责人（B证）模拟卷（五）2024年新疆水利三类人员项目负责人（B证）模拟卷（四）2024年新疆水利三类人员项目负责人（B证）模拟卷（三）2024年新疆水利三类人员项目负责人（B证）模拟卷（二）2024年新疆水利三类人员项目负责人（B证）模拟卷（一）

TOP

购买搜题卡查看答案

购买前请仔细阅读《购买须知》

请选择支付方式

微信支付

支付宝支付

点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》

立即支付已付款，但不能查看答案，请点这里登录即可>>

搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码

联系在线客服

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注上学吧 -

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

- 微信扫码关注上学吧 -

谢谢您的反馈

您认为本题答案有误，我们将认真、仔细核查，如果您知道正确答案，欢迎您来纠错

开始纠错>>>