洗钱,通常是指()收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
第1题
金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息(),不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施前通知()。
第2题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将()情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
第3题
企业持新版营业执照办理业务的,金融机构应当完整登记身份基本信息,包括()等信息。
第4题
金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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