可疑交易报告特征包括()

中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱监管走访或评估时，人民银行工作人员应出示()，否则，金融机构有权拒绝。

A、行员证

B、检查证

C、身份证

D、执法证

在非面对面业务中发现某账号资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并()

A、加强身份识别措施强度

B、终止交易

C、报告客户可疑交易行为

D、拒绝交易

一次性金融服务识别要点包括()

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C、登记客户身份基本信息

D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：()

A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B、通过与商场、影院、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协

助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的

D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

E、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的

F、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的