A.行员证
B.检查证
C.身份证
D.执法证
第2题
一次性金融服务识别要点包括()
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
第3题
具有下列情形之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”:()
A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过与商场、影院、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协
助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的
E、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
F、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
第4题
反洗钱内部控制的目标是()
A、保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B、确保将洗钱风险控制在规定的范围内
C、确保金融机构各项业务稳健运行
D、确保不被监管机构行政处罚
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