存款人出具个人有效身份证明后可以申请开立个人银行结算账户。()
第1题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()。
A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D、及时以书面形式向当地公安机关报告
第2题
票据交换业务管理的基本要求必须实行()制度。
A、定点、定时、定事
B、定人、定时、定单
C、定点、定时、定人
D、定人、定点、定车
第5题
下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是()。
A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金,并于当天下午取出现金10万元人民币。
B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。
C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金,当天下午在该网点又存入9千美元现金。
D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
第7题
日常经营活动发生的资金收付以及工资、奖金的支取,都应通过该账户办理,存款人只能在银行开立一个基本存款账户。
A、一般存款账户
B、专用存款账户
C、基本存款账户
D、临时存款账户
第8题
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!