假币由()统一销毁，任何部门不得自行处理。

为?()

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

以下哪些存款人可以申请开立基本存款账户?()

A、机关

B、社会团体

C、武警部队

D、异地常设机构

E、民办非企业组织(如不以盈利为目的的民办学校、福利院、医院)

银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过()个月。

A、1

B、2

C、3

D、6

银行收到委托收款凭证，应及时通知客户，并做好().

A、业务说明

B、业务跟踪

C、电话核实

D、交接签收

第二联进账单作为汇兑贷方凭证，第三联作附件。()

上门收款服务的监控资料须保存()。

A、一个月

B、二个月

C、三个月

D、六个月

我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()

A、成立空壳公司洗钱。

B、化名存款或购置金融票证洗钱。

C、违规转账洗钱。

D、利用进出口贸易洗钱。

E、骗税洗钱。

()是社(行)与社(行)之间，通过计算机电子汇兑程序及网络系统进行资金汇划业务。

A、银行承兑业务

B、电子汇兑业务

C、电子联行业务

D、通存通兑业务

化石油气储罐应设()。

A.移动式水枪

B.固定喷水冷却装置

C.自动喷水灭火系统

D.泡沫灭火系统