A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
第1题
以下哪些存款人可以申请开立基本存款账户?()
A、机关
B、社会团体
C、武警部队
D、异地常设机构
E、民办非企业组织(如不以盈利为目的的民办学校、福利院、医院)
第2题
银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过()个月。
A、1
B、2
C、3
D、6
第3题
银行收到委托收款凭证,应及时通知客户,并做好().
A、业务说明
B、业务跟踪
C、电话核实
D、交接签收
第4题
支票业务操作中各联凭证用途:支票作借方凭证入账,进账单第一联加盖转讫章作回单交给出票人,第二联进账单作为汇兑贷方凭证,第三联作附件。()
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