反洗钱调查涉及案件线索的,金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档。()
第1题
统中可以不登记或修改投保人的身份信息。()
第2题
笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的,应提交大额交易报告。()
第3题
第4题
假。资料发生变更的,应当及时更新、保存。()
第5题
统中全部体现。()
第6题
公证人、其他独立法律专业人士和会计师,以及依托和公司服务提供者。()
第7题
款的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等原因。()
第8题
第9题
第10题
的,中国人民银行可依法对被查单位处以罚款。()
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