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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存()年。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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更多“按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（)年。A、3年B、5年C、10”相关的问题

第1题

按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存3年。()
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第2题

按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存10年。()
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第3题

按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存()年。
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第4题

按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。()
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第5题

按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存15年。()
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第6题

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内，未接到侦查机关继续冻

结通知的，应当立即解除冻结。

A、48小时

B、24小时

C、3个工作日

D、六个月

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第7题

短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易，“短期”是指()个工作日

内。

A、5

B、10

C、15

D、20

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第8题

国务院反洗钱行政主管部门是：()A中国人民银行B公安部C司法部D中国银监会

国务院反洗钱行政主管部门是：()

A中国人民银行

B公安部

C司法部

D中国银监会

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第9题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以( )。A封存B公开C保密

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以( )。

A封存

B公开

C保密

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第10题

《中华人民共和国反洗钱法》正式施行是()A、2007年1月1日B、2006年10月1日C、2006年10月31日D、2007

《中华人民共和国反洗钱法》正式施行是()

A、2007年1月1日

B、2006年10月1日

C、2006年10月31日

D、2007年3月1日

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第11题

我国《刑法》1997年的修订中，以专门条款新规定了() 罪。A 金融诈骗B 商业贿赂C 洗钱D 贪污腐败

我国《刑法》1997年的修订中，以专门条款新规定了() 罪。

A 金融诈骗

B 商业贿赂

C 洗钱

D 贪污腐败

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