第1题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
第2题
加强反洗钱内部控制的意义主要在于满足外部监管的要求。()
第3题
在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的住所地。()
第4题
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()
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