针对不同风险等级的客户,采取相同的身份识别措施和交易监控。()
第1题
交易报告。()
第2题
以下属于金融机构反洗钱职责的有()
A.控制度建设
B.户身份识别
C.训宣传
D.户资料和交易记录保存
E.保密
第3题
他身份证明文件。
A.5万元
B.10万元
C.15万元
D.20万元
第4题
哪部法律第一次在法律层面全面、系统地确立了我国的反洗钱监督管理机制。( )
A.中华人民共和国反洗钱法
B.中华人民共和国刑法
C.中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定
第5题
第6题
第7题
直辖市的人民代表大会等。()
第8题
象征着人民法院忠于党、忠于国家、忠于法院、忠于法律。()
第9题
第10题
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