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[单选题]

以下那些需要双人复合()

A.客户取款10万元整

B.客户存入176万元整

C.客户存入600美元

D.客户存入35000元

答案
客户取款10万元整客户存入176万元整客户存入600美元
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第1题

以下那些需要双人复核()

A.客户取款10万元整

B.客户存入176万元整

C.客户存入600美元

D.客户存入35000元

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第2题

以下()业务需要进行身份识别

A.代理人代为办理开立个人存款账户

B.现金方式的行内及跨行汇款

C.1万美元的现金取款

D.无密户取款

E.强制销户

F.客户在同一网点办理多笔业务

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第3题

自然人客户由他人代理存/取款金额达到(),需同时核对双人证件并留存复印

A.5万元(含)或外币等值1万美元(含)

B.1万元(含)或外币等值1万美元(含)

C.5万元(含)或外币等值5000美元(含)

D.1万元(含)或外币等值1000美元(含)

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第4题

下列关于邮政汇款兑付业务的说法,正确的有()

A.客户凭本人有效身份证件、取款通知单(取款凭单/取款密码)办理

B.可以代办,代办须出示代理人和被代理人双人有效身份证件

C.兑付金额在1万元(含)以上,应留存证件复印件,并按规定进行联网核查

D.收款人为多人的,须同时出具每个收款人的有效身份证件

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第5题

以下关于取款、销户交易风险描述正确的有()。

A.大额支取须认真核对客户开户时实名证件,如代办还需核对代理人证件

B.取款的业务操作处理中必须严格遵守“先付款后记账”原则

C.坚持大额复核制度,付款必须双人复核

D.网络异常时,出现重发交易,根据系统提示,无明确的可付款

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第6题

以下描述错误的是()

A.有卡存款5万元(含)以上仅需提供代办人身份证即可

B.无卡存款1万元以下无需携带办理人身份证

C.取款5万元(含)以上需提供代办人及账户本人双人身份证

D.转账20万元(含)以上需提供代办人及账户本人双人身份证

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第7题

客户在办理业务前需要出示居民身份证,并进行联网核查打印联网核查结果的交易有()

A.单笔交易金额在5万元以下(不含5万元)的存取款业务

B.无密户取款

C.5000元账户的跨行汇款业务

D.1万元的账户方式行内汇款

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第8题

以下关于取款、销户风险描述正确的有()

A.大额支取须认真核对客户开户进实名证件,如代办还需核对代理人证件

B.取款的业务操作处理中必须严格遵守“先付款后记账”原则

C.坚持大额复核制度,付款必须双人复核

D.网络异常时,出现重发交易,根据系统提示,无明确的可付款

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第9题

经办柜员在办理活期储蓄取款20万元业务时,无需遵循以下哪项操作()

A.应当遵循先记账,后付款的原则

B.应当联网核查并确定必须客户本人持身份证办理

C.应当换人复核,复核人应认真核实款项与凭条金额是否相符,并在凭证上签章确认

D.应当保证至少双人临柜

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第10题

支付()的业务凭证上的签章无论电子验印系统通过与否,均需调阅印鉴册中的印鉴卡双人进行手工验印

支付()的业务凭证上的签章无论电子验印系统通过与否,均需调阅印鉴册中的印鉴卡双人进行手工验印。

A.现金取款等值人民币300万元(含)以上或转出等值人民币1000万元(含)以上

B.现金取款等值人民币10万元(含)至300万元或转出等值人民币100万元(含)至1000 万元

C.现金取款等值人民币1万元(含)至100万元或转出等值人民币10万元(含)至100万元

D.现金取款等值人民币1万元以下或转出等值人民币10万元以下的业务

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第11题

进行取款业务稽核时,以下情况需要登记疑点()

A.5万元(含)以上未留存账户本人身份证复印件(若为代办,也未留存代办人身份证复印件)

B.10万元(含)以上无双人复核签章

C.身份证信息通过联网核查

D.定期提前支取有背书,原存款凭证收回

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