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[判断题]

银行对于买卖、出租、出借银行账户的个人,可以采取惩戒措施,5年内暂停其银行账户非柜面所有业务,并不得为其开设新账户。()

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更多“银行对于买卖、出租、出借银行账户的个人,可以采取惩戒措施,5年内暂停其银行账户非柜面所有业务,并不得为其开设新账户。()”相关的问题

第1题

如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户,银行机构对相关个人实施5年内,暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户!()
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第2题

"对于列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况,经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务。"()此题为判断题(对,错)。
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第3题

认定个人银行账户涉嫌出租出借、洗钱、恐怖融资等可疑交易特征或其他违法行为的,我行有权采取相应的风险防控措施,包括但不限于核实交易情况、要求补充提供相关身份证明材料、对该账户进行止付、暂停该账户非柜面业务等。()此题为判断题(对,错)。
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第4题

以下表述中哪些选项是错误的?()

A.账户出租、出借、出售之后,发生法律纠纷与我无关

B.银行账户属于个人私有财产,账户所有人可以自主决定出租、出借、出售

C.出租、出借、出售账户给亲人或朋友,不会有问题

D.出租、出借、出售银行账户是违法行为,严重影响个人征信记录,且要承担相应的法律责任

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第5题

根据业务规定,对于超过()未能有效对账的企业结算账户,采取暂停非柜面业务、只收不付等控制账户交易措施

A.一个月

B.三个月

C.半年

D.一年

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第6题

在国际收支统计申报业务中,对于在境内银行离岸部开立离岸账户(OSA)的境内居民其身份应按照账户性质认定为非居民。()
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第7题

个人持出票人为单位的支票向开户银行委托收款,可以将款项转入其()。

A.个人信用卡

B.个人定期存款账户

C.个人银行结算账户

D.个人储蓄账户

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第8题

柜面通业务资金清算使用的账户为()

A.农商银行在村镇银行开立的同业户

B.村镇银行在农商银行开立的清算户

C.人行备付金账户

D.农信银清算账户

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第9题

柜面通查询能实现以下功能()

A.查询村镇银行账户冻结状态

B.查询村镇银行账户余额

C.查询村镇银行账户挂失状态

D.查询村镇银行账户近10笔明细

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第10题

国库集中支付代理银行按财政局的书面通知,依据()的规定,为财政局开设财政零余额账户和预算外专户,为预算单位开设预算单位零余额账户、特设账户

A.《银行账户管理办法》

B.《人民银行法》

C.《商业银行法》

D.《预算法》

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