更多“银行应切实落实存款账户实名制，建立健全和严格执行客户身份识别制度，不得为客户开立匿名、假名账户，不得为身份不明确的客户提供网上银行服务。()”相关的问题
第1题
《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定：金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户金融机构对先前获得的客户身份资料的（）、（）或者（）有疑问的，应当重新识别客户身份（）
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第2题
对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及()相关制度，遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息，确保客户信息完整、真实、有效，了解客户的真实身份，不得为我行禁止往来的反洗钱关注名单人员，或其他根据有关法律法规、监管规定或行内政策不得建立客户关系的人员开立账户
A.反洗钱
B.个人税收居民身份识别
C.身份证联网核查
D.制裁管控
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第3题
如客户未在开户行开立结算户（外币)，原则上应要求客户开立结算账户后方能办理待核查账户的开户手续，否则不得为客户开立待核查账户。（)
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第4题
电子账户是指通过我行网银、掌银等渠道为个人客户开立的Ⅱ类和Ⅲ类银行账户，经银行实名身份认证后，主要依托于电子渠道办理业务的银行结算账户（)
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第5题
各行应加强网上银行反洗钱工作，严格执行客户身份识别制度，切实做到“了解你的客户”。（)
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第6题
保证金账户的客户号应与其在本行开立的单位银行基本存款账户或一般存款账户的（)一致
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第7题
《温州银行企业银行结算账户管理办法》第六条规定：开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账
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第8题
机构外汇账户开立环节，开户行客户经理在识别客户身份基础上应根据具体情况确定是否需要履行加强型尽职调查程序。（)
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第9题
客户申请办理保证金业务，须填写（)并提交有效身份证明文件交由客户部门审核。
A.开立/变更单位人民币结算账户申请书
B.开立/变更个人人民币结算账户申请书
C.开立/变更保证金账户申请书
D.开立/变更三方协议申请书
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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法建立健全以下哪几项制度来履行反洗钱义务（）
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
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